उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार की 4,440 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने सहारनपुर में 121 एकड़ जमीन और एक स्थानीय विश्वविद्यालय को कुर्क किया है।
ईडी ने कहा कि ये सभी संपत्तियां अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत हैं, जिसका प्रबंधन मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के सदस्य करते हैं।
इकबाल और उनके परिवार पर ट्रस्ट के माध्यम से करोड़ों रुपये की बेहिसाब संपत्ति रखने और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से खनन और खदानों के अधिकारों का उपयोग करने के लिए मुकदमा चलाया गया है।
बताया जाता है कि मोहम्मद इकबाल दुबई गया था, जबकि उसके चार बेटों और भाई को उनके खिलाफ दर्ज मामलों के आधार पर जेल भेज दिया गया है।
सहारनपुर जिले के आसपास की सभी खदानें मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार की हैं। वह अवैध रेत तस्करी, लाइसेंसों के नवीनीकरण और सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं के उल्लंघन सहित विभिन्न अपराधों में शामिल था।
इसी तरह आयकर (आईटीआर) का भुगतान करते समय उन्होंने कम आय दिखाई है। लेकिन इकबाल और अन्य द्वारा संचालित खनन कंपनियों के बीच बिना किसी व्यापारिक संबंध के करोड़ों रुपये का बेहिसाब लेनदेन हुआ है।
आखिरकार, यह राशि दान के नाम पर विभिन्न शेल कंपनियों के माध्यम से अब्दुल वहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई। इकबाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चला है कि धन का उपयोग सहारनपुर में जमीन खरीदने और ग्लोक्कल विश्वविद्यालय के लिए भवनों के निर्माण के लिए किया गया था।
अवैध खनन से अर्जित 500 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग विश्वविद्यालय के लिए भूमि खरीदने और भवनों के निर्माण में किया गया है। वर्तमान में जमीन और भवन सहित इस संपत्ति का बाजार मूल्य 4,439 करोड़ रुपये है।